{"id":98513,"date":"2026-02-09T09:58:40","date_gmt":"2026-02-09T12:58:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/?p=98513"},"modified":"2026-02-09T09:58:40","modified_gmt":"2026-02-09T12:58:40","slug":"tenian-20-empresas-fantasmas-sii-descubre-a-mas-asiaticos-duenos-de-malls-chinos-defraudando-al-fisco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/?p=98513","title":{"rendered":"Ten\u00edan 20 empresas fantasmas: SII descubre a m\u00e1s asi\u00e1ticos due\u00f1os de malls chinos defraudando al Fisco"},"content":{"rendered":"

El\u00a0Servicio de Impuestos Internos<\/strong>\u00a0(SII) nuevamente se querell\u00f3 en contra de comerciantes chinos que defraudaron al Fisco, en este caso por m\u00e1s de $310 millones, a trav\u00e9s del uso de facturas falsas y red de empresas \u201cfantasmas\u201d en Valdivia, regi\u00f3n de Los R\u00edos.<\/p>\n

Ahora se trat\u00f3 de\u00a0dos ciudadanos provenientes del gigante asi\u00e1tico, ambos representantes de un mall chino, que operaron con 20 empresas \u201cfantasmas\u201d y 163 facturas falsas, las que usaron para aumentar ilegalmente cr\u00e9ditos fiscales de IVA.<\/span><\/p>\n

Dos semanas atr\u00e1s, y en un contexto similar, el Servicio emprendi\u00f3 acciones legales en contra de cinco ciudadanos tambi\u00e9n provenientes de China, representantes de dos sociedades que comercializan en el Barrio Meiggs del Gran Santiago bajo la figura de malls chinos.<\/p>\n

Los aludidos en aquella ocasi\u00f3n consiguieron evadir impuestos por al menos $2.357.627.710, a trav\u00e9s de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas.<\/p>\n

Chinos defraudaron al Fisco por m\u00e1s de $310 millones en Valdivia<\/h2>\n

A trav\u00e9s de su Direcci\u00f3n Regional de Valdivia, el\u00a0SII<\/a>\u00a0interpuso una querella criminal en contra de dos empresarios chinos que operaban como representantes legales de una empresa Importadora y Exportadora del tipo \u201cmall chino\u201d, por usos de facturas falsas y uso indebido de cr\u00e9dito IVA, los que produjeron un\u00a0perjuicio fiscal de $310.753.001<\/strong>\u00a0(actualizado a septiembre de 2025).<\/p>\n

La acci\u00f3n judicial, presentada ante el Juzgado de Garant\u00eda de Valdivia, se basa en un proceso de recopilaci\u00f3n de antecedentes mediante el cual el SII pudo descubrir una sofisticada red de\u00a020 empresas \u201cfantasmas\u201d<\/span>\u00a0que operaban de forma coordinada para facilitar el uso de documentos tributarios falsos.<\/p>\n

\u201cEl trabajo fiscalizador permiti\u00f3 establecer que, durante los per\u00edodos tributarios de febrero, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, y de enero a junio de 2024, los querellados registraron y declararon 163 facturas electr\u00f3nicas falsas de operaciones inexistentes\u201d, precis\u00f3 el SII.<\/p>\n

Esas maniobras les permitieron aumentar artificialmente los cr\u00e9ditos fiscales del IVA, generando un perjuicio de $128.354.512.<\/p>\n

Adem\u00e1s, pudieron declarar costos y gastos falsos en el Impuesto a la Renta de los a\u00f1os tributarios 2024 y 2025, causando un perjuicio de $182.398.489.<\/p>\n

Con ello, los querellados pretend\u00edan disminuir ilegalmente su carga tributaria mediante documentos de 20 proveedores falsos.<\/p>\n

Ni trabajadores contratados ni bodegas<\/h2>\n

En un an\u00e1lisis fiscalizador, se detect\u00f3 que\u00a0m\u00faltiples empresas proveedoras utilizaban las mismas direcciones IP (Protocolo de Internet) para emitir facturas y declarar impuestos.<\/span><\/p>\n

Por ello, el SII en Valdivia se coordin\u00f3 con las oficinas Metropolitanas, logrando verificar los domicilios declarados por los supuestos proveedores, constat\u00e1ndose que los querellados \u201coperaban desde oficinas virtuales sin infraestructura f\u00edsica y donde no fueron ubicados en los domicilios registrados\u201d.<\/p>\n

\u201cTambi\u00e9n,\u00a0carec\u00edan de bodegas o espacios para almacenar mercader\u00eda y no contaban con trabajadores contratados\u201d,<\/strong>\u00a0coment\u00f3 el SII en un comunicado.<\/p>\n

Asimismo, mediante cruces de informaci\u00f3n v\u00eda oficio con la\u00a0Tesorer\u00eda General de la Rep\u00fablica<\/a>, se descubri\u00f3 que ninguna de las 20 empresas registr\u00f3 pagos de impuestos aduaneros, junto con ratificar con el Servicio Nacional de Aduanas que durante el periodo investigado no se registraron importaciones.<\/p>\n

Eso result\u00f3 fundamental para demostrar que\u00a0las mercader\u00edas supuestamente vendidas no ten\u00edan origen verificable.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El\u00a0Servicio de Impuestos Internos\u00a0(SII) nuevamente se querell\u00f3 en contra de comerciantes chinos que defraudaron al Fisco, en este caso por m\u00e1s de $310 millones, a… <\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":98514,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[37],"tags":[],"class_list":["post-98513","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/98513","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=98513"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/98513\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":98515,"href":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/98513\/revisions\/98515"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/98514"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=98513"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=98513"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=98513"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}