{"id":76684,"date":"2023-11-15T00:25:13","date_gmt":"2023-11-15T04:25:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/?p=76684"},"modified":"2023-11-14T20:34:39","modified_gmt":"2023-11-15T00:34:39","slug":"aduanas-dicta-taller-contra-lavado-de-activos-y-financiamiento-del-terrorismo-en-arabia-saudita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/?p=76684","title":{"rendered":"Aduanas dicta taller contra lavado de activos y financiamiento del terrorismo en Arabia Saudita"},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400;\">\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\"><strong>Fue organizado por la Organizaci\u00f3n Mundial de Aduanas (OMA) en Riyadh y fue encabezado por uno de los profesionales del Servicio.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Hasta Arabia Saudita viaj\u00f3 el jefe del Departamento de Inteligencia del Servicio Nacional de Aduanas, Jorge Thibaut, para dictar el taller \u00abAntilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo\u00bb, organizado por el Programa AML\/CFT (en ingl\u00e9s Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism) de la Organizaci\u00f3n Mundial de Aduanas (OMA).<!--more--><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\n<p style=\"font-weight: 400;\">La capacitaci\u00f3n realizada entre el 5 y 9 de noviembre en la capital Riyadh, estuvo dirigida a 30 funcionarias y funcionarios de la Autoridad Fiscal de Arabia Saudita (ZATCA) y el Banco Central, quienes cumplen funciones en Aduanas, Impuestos Internos e Inteligencia Financiera.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\n<p style=\"font-weight: 400;\">Seg\u00fan explic\u00f3 Thibaut, el taller se realiz\u00f3 para entrenar a los participantes \u201cen una serie de temas especializados, con clases que tuvieron como objetivo compartir conceptos, legislaci\u00f3n comparada, pero sobre todo experiencias reales de casos espec\u00edficos para ampliar la percepci\u00f3n de los analistas sobre fen\u00f3menos que podr\u00edan estar ocurriendo en sus respectivos entornos, con el fin de fortalecer sus capacidades de detecci\u00f3n de operaciones il\u00edcitas\u201d.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\n<p style=\"font-weight: 400;\">Durante el desarrollo de la actividad destac\u00f3 el alto grado de participaci\u00f3n de los asistentes en cada una de las clases y el intercambio permanente de ideas y experiencias, donde las y los funcionarios saud\u00edes valoraron especialmente la transferencia de experiencias concretas por parte de los instructores.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\n<p style=\"font-weight: 400;\">La participaci\u00f3n del funcionario de Aduanas de Chile como relator del Programa AML\/CFT de la OMA, ratifica la posici\u00f3n de liderazgo que tiene el pa\u00eds en el contexto mundial y regional respecto a los diversos roles que cumplen estas instituciones aduaneras para proteger el comercio legal y hacer frente a las diversas amenazas transfronterizas, como el crimen organizado.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\n<p style=\"font-weight: 400;\">El funcionario chileno fue convocado por la OMA para realizar el taller junto al relator Todd J. Nevins, ex Agente Federal de Estados Unidos que trabaj\u00f3 en Internal Revenue Service (IRS, Servicio de Impuestos Internos), U.S. Customs and Border Protection (CBP, Oficina de Aduanas y Protecci\u00f3n Fronteriza) y Homeland Security (DHS, Departamento de Seguridad Nacional).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\n<p style=\"font-weight: 400;\">Dentro de los temas abordados en Arabia Saudita, estuvieron fraude aduanero y lavado de activos, lavado de dinero basado en el comercio, gesti\u00f3n de riesgos en Aduanas, desarrollo de fuentes de informaci\u00f3n, contrabando de dinero en efectivo y similares, financiamiento del terrorismo, tarjetas de prepago y similares, planificaci\u00f3n de operaciones especiales, operaciones de recogida de dinero, entregas controladas, operaciones encubiertas, t\u00e9cnicas de entrevista y contrabando de metales y piedras preciosas.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fue organizado por la Organizaci\u00f3n Mundial de Aduanas (OMA) en Riyadh y fue encabezado por uno de los profesionales del Servicio. 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