{"id":46242,"date":"2021-10-23T08:25:49","date_gmt":"2021-10-23T11:25:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/?p=46242"},"modified":"2021-10-23T08:25:49","modified_gmt":"2021-10-23T11:25:49","slug":"trama-forestal-fiscalia-pide-formalizar-a-altos-ejecutivos-acusados-por-fraude-de-5-mil-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/?p=46242","title":{"rendered":"Trama forestal: Fiscal\u00eda pide formalizar a altos ejecutivos acusados por fraude de $5 mil millones"},"content":{"rendered":"
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os gerentes, el contralor y la contadora de una compa\u00f1\u00eda forestal, con sede en Concepci\u00f3n, son sindicados como los responsables de montar un tinglado que permiti\u00f3 estafar a un grupo de instituciones financieras con centro de operaciones en Sanhattan en varios miles de millones de pesos. Dos de ellos incluso enfrentan un proceso judicial paralelo, luego de que -tal como revelara este medio- el Servicio de Impuestos Internos los acusara de defraudar al fisco en otros 5.100 millones. Los detalles los publica la Unidad de Investigaci\u00f3n de BioBioChile.<\/p>\n<\/div>\n

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El Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 la formalizaci\u00f3n de cuatro altos ejecutivos forestales, implicados en un fraude a empresas de\u00a0factoring\u00a0<\/em>que se calcula en\u00a05 mil millones de pesos.<\/strong><\/p>\n

De acuerdo al escrito presentado ante el Juzgado de Garant\u00eda de Concepci\u00f3n -al que tuvo acceso la\u00a0Unidad de Investigaci\u00f3n de BioBioChile<\/span>-, los involucrados corresponden a\u00a0Eduardo Ugarte Ronzier, Renato Pinto Delgado, Joel Mu\u00f1oz Rivera y Roc\u00edo Torres Torres.<\/strong><\/p>\n

A trav\u00e9s del documento ingresado por la fiscal de la Unidad de Alta Complejidad del B\u00edo B\u00edo, Marcela Barahona, el organismo persecutor sindica a los cuatro ejecutivos como responsables del\u00a0delito reiterado de estafa<\/strong>, en perjuicio de al menos seis compa\u00f1\u00edas: Finameris, Penta Financiero, Cont\u00e9mpora Factoring, Nuevo Capital, Banpro y Primus Capital.<\/p>\n

Tal como revel\u00f3 la Unidad de Investigaci\u00f3n de BioBioChile a mediados de este a\u00f1o, Ugarte y Pinto -gerente general y gerente de Finanzas de Innovaciones Forestales (IF), respectivamente- enfrentan un proceso judicial paralelo.<\/p>\n

Esto, luego de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querellara en su contra, acus\u00e1ndolos de montar un entramado que\u00a0les permiti\u00f3 defraudar al fisco en otros 5.100 millones de pesos.<\/span><\/p>\n

EL MODUS OPERANDI<\/h2>\n

El caso de los\u00a0factoring\u00a0<\/em>se destap\u00f3 a mediados de 2017, luego de que Finameris presentara una querella criminal en contra de Pinto, Ugarte y Mu\u00f1oz.<\/p>\n

Poco a poco, se fue sumando el resto de las firmas en Sanhattan, con una historia similar.<\/p>\n

Todas ellas denunciaron, en resumen, numerosos enga\u00f1os de los ejecutivos ligados a\u00a0Innovaciones Forestales -controlada por el grupo Equitas- y Forestal Los Acacios.<\/strong><\/p>\n

En buenas cuentas, esta \u00faltima recurr\u00eda a las empresas de\u00a0factoring\u00a0<\/em>para que les adelantaran los pagos por la madera que vend\u00eda a IF.<\/p>\n

Sin embargo, cuando \u00e9stas llegaban a cobrar las facturas, ya hab\u00edan sido pagadas por Innovaciones Forestales, dejando a los documentos comerciales simplemente inutilizados.<\/p>\n

Todo ello, se lee en la querella de Finameris, pese a que dichas facturas eran confirmadas formalmente por Innovaciones Forestales, a trav\u00e9s de correos enviados por el contralor de dicha compa\u00f1\u00eda y hoy querellado, Joel Mu\u00f1oz.<\/p>\n

En otras palabras, el dinero flu\u00eda entre ambas firmas a costa de los\u00a0factoring<\/em>.<\/strong><\/p>\n

EMPRESAS HERMANAS<\/h2>\n

Lo que hasta entonces no hab\u00eda salido a la luz p\u00fablica expl\u00edcitamente -y que fue develado por este medio- es que\u00a0Innovaciones Forestales y Los Acacios manten\u00edan un estrecho v\u00ednculo.<\/strong><\/p>\n

Sin ir m\u00e1s lejos, ambas\u00a0ocupaban las mismas oficinas y para su funcionamiento utilizaban hasta los mismos trabajadores<\/span>.<\/p>\n

La propia Innovaciones Forestales reconoci\u00f3 v\u00eda declaraci\u00f3n jurada que, entre enero y diciembre de 2013, Pinto Delgado trabaj\u00f3 para ellos, pese a que desde octubre de ese mismo a\u00f1o\u00a0figuraba como gerente general de Los Acacios.<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan consta en el acta, no obstante los millonarios movimientos que realizaba a diario, Forestal Los Acacios se constituy\u00f3 con apenas un mill\u00f3n de pesos como capital inicial. \u00bfSu \u00fanico socio? Renato Pinto Delgado.<\/p>\n

De todos modos, de acuerdo a lo que se desprende de declaraciones de testigos contenidas en la carpeta investigativa, Renato Pinto habr\u00eda simplemente obedecido \u00f3rdenes de su superior.<\/p>\n

\u201cS\u00f3lo era un palo blanco que ten\u00eda Eduardo Ugarte para tener Forestal Los Acacios, \u00e9l manejaba todo\u201d, cont\u00f3 una de las fuentes en su declaraci\u00f3n a la PDI.<\/p>\n

Asimismo, del documento enviado por la fiscal Barahona, se colige que la investigaci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico tambi\u00e9n atribuy\u00f3 responsabilidades en los delitos a la contadora de IF, Roc\u00edo Torres.<\/p>\n

Algo que aun no es detallado en extenso, pero que deber\u00e1 ser aclarado en la eventual audiencia de formalizaci\u00f3n.<\/p>\n

OTROS IMPUTADOS<\/h2>\n

Requerido por BioBioChile, Juan Domingo Acosta, abogado querellante por Finameris, asegur\u00f3 estar \u201csatisfecho\u201d con la decisi\u00f3n de la fiscal\u00eda \u201cde formalizar la investigaci\u00f3n respecto de los ejecutivos que intervinieron en reiterados fraudes\u201d.<\/p>\n

\u201cConfiamos en que el Ministerio P\u00fablico contin\u00fae su investigaci\u00f3n respecto de otras personas que participaron en esos delitos reiterados\u00a0y a quienes los favorecieron o toleraron debiendo impedirlos<\/strong>\u201c, a\u00f1adi\u00f3 el reputado jurista, cuyo equipo se reforz\u00f3 con el estudio de abogados de Remberto Vald\u00e9s, con sede tambi\u00e9n en Concepci\u00f3n.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n adem\u00e1s tiene en calidad de imputado a\u00a0Cristi\u00e1n Shea<\/strong>, importante miembro del directorio de Equitas (grupo controlador en el que tambi\u00e9n aparecen figuras como Vicente P\u00e9rez de Hidronor y Alfred Gusenbauer, excanciller de Austria con negocios en Chile).<\/p>\n

Sobre el primero de ellos, el abogado del fondo de inversi\u00f3n, Alejandro Espinoza, anunci\u00f3 que\u00a0est\u00e1n prontos a pedir su sobreseimiento.<\/strong><\/p>\n

\u201cCreemos que respecto de \u00e9l no se puede configurar delito alguno y eso est\u00e1, a nuestro juicio, despejado\u201d, sostuvo.<\/p>\n

Asimismo, valor\u00f3 la decisi\u00f3n de la persecutora Barahona de pedir la formalizaci\u00f3n de los empleados.<\/p>\n

Y adelant\u00f3 que \u201cuna vez que concluyan peritajes pendientes solicitaremos tambi\u00e9n a la misma fiscal la\u00a0formalizaci\u00f3n por el delito de apropiaci\u00f3n indebida en perjuicio del Fondo Equitas<\/span>\u00a0respecto de los mismos imputados\u201d.<\/p>\n

Consultada la defensa de Eduardo Ugarte y la Fiscal\u00eda Regional del B\u00edo B\u00edo, declinaron referirse a la petici\u00f3n de comunicaci\u00f3n de cargos, al a\u00fan restar la determinaci\u00f3n final del tribunal.<\/p>\n

\u00c9sta deber\u00eda concretarse la pr\u00f3xima semana.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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