{"id":107610,"date":"2026-08-21T11:15:45","date_gmt":"2026-08-21T15:15:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/?p=107610"},"modified":"2026-08-21T11:15:45","modified_gmt":"2026-08-21T15:15:45","slug":"chile-reune-a-policias-de-distintos-paises-para-rastrear-fondos-del-crimen-organizado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/?p=107610","title":{"rendered":"Chile re\u00fane a polic\u00edas de distintos pa\u00edses para rastrear fondos del crimen organizado"},"content":{"rendered":"

La Polic\u00eda de Investigaciones (PDI) reuni\u00f3 esta semana a agentes federales de Brasil, Estados Unidos, Australia, Espa\u00f1a, Estonia y Corea del Sur para\u00a0intercambiar estrategias contra el crimen organizado transnacional<\/strong>, con especial foco en el rastreo e incautaci\u00f3n de criptoactivos.<\/p>\n

\u201cDimensionamos un fen\u00f3meno que no es menor, aquello que mantiene en el tiempo a estas organizaciones, su visi\u00f3n empresarial y capacidad de lucrar.\u00a0Sus inversiones, sus patrimonios, las estructuras que los encubren y defienden, eso es lo que debemos perseguir\u201d<\/strong>, dijo el director general de la PDI, Eduardo Cerna.<\/p>\n

Seg\u00fan explicaron los participantes del evento, durante un allanamiento, un detective ya no solo busca documentos, dinero o armas; tambi\u00e9n debe asegurar tel\u00e9fonos y dispositivos inteligentes para rastrear las finanzas del crimen organizado, como dej\u00f3 de manifiesto el esquema de lavado de dinero del narcotr\u00e1fico descubierto hace d\u00edas en Valencia o el uso de criptoactivos para sacar millonarios fondos de Chile por parte de Tren de Aragua.<\/p>\n

En ese contexto, asegur\u00f3 Cerna, se apunta a golpear el patrimonio y por ello\u00a0\u201cla inteligencia policial y econ\u00f3mica apunta a lo m\u00e1s oculto y complejo, hoy por ejemplo expresado en los criptoactivos\u201d<\/strong>.<\/p>\n

Trazabilidad de los criptoactivos<\/h2>\n

Especialistas en lavado de activos y tecnolog\u00edas utilizadas por organizaciones criminales se reunieron en Santiago, junto a las Fuerzas Armadas, y pusieron en com\u00fan herramientas que permiten establecer la trazabilidad de los criptoactivos, desarrollando la capacidad de las instituciones para incautarlos y dejarlos fuera del alcance de las estructuras criminales.<\/p>\n

\u201cEl m\u00e9todo de los criptoactivos ha sido incorporado por un sinf\u00edn de organizaciones para mover recursos y dificultar su rastreo\u201d<\/strong>, dijo\u00a0Johnny Fica, a cargo de la Prefectura contra el Crimen Organizado de la PDI<\/strong>, a EFE.<\/p>\n

El prefecto a\u00f1adi\u00f3, sin embargo, que la modalidad no elimina \u201cformas tradicionales de lavado (que) contin\u00faan vigentes seg\u00fan la magnitud, territorio y objetivos de cada grupo, mientras las estructuras transnacionales aprovechan servicios tecnol\u00f3gicos disponibles hoy globalmente\u201d.<\/p>\n

En Chile, el uso de los criptoactivos por parte de estas estructuras est\u00e1 instalado desde al menos el a\u00f1o 2020, seg\u00fan Fica, quien se\u00f1al\u00f3 que se trata de \u201cuna realidad que obliga a la polic\u00eda a incorporar\u00a0capacidades para detectar, analizar e incautar fondos digitales, y coordinar acciones<\/strong>\u00a0cuando las cuentas est\u00e1n fuera del pa\u00eds\u201d.<\/p>\n

El seminario abord\u00f3 herramientas de an\u00e1lisis y software forense, junto con experiencias policiales de pa\u00edses que enfrentan fen\u00f3menos desarrollados, especialmente Corea del Sur, Espa\u00f1a y Brasil, mientras Estonia aport\u00f3 la experiencia de un Estado altamente digitalizado, permitiendo comparar metodolog\u00edas y acelerar capacidades aplicables a la realidad chilena.<\/p>\n

\u201cMultinacionales del crimen\u201d<\/h2>\n

El\u00a0inspector jefe de la Polic\u00eda Nacional de Espa\u00f1a, Marcos Alvar<\/strong>, complement\u00f3 que las organizaciones criminales \u201cdejaron estructuras verticales y avanzaron hacia modelos dispersos y transversales, donde pueden subcontratar servicios especializados\u201d, una transformaci\u00f3n que dificulta perseguir sus finanzas.<\/p>\n

Alvar subray\u00f3 que estas organizaciones funcionan como\u00a0\u201cmultinacionales del crimen\u201d<\/strong>, incorporando tecnolog\u00eda y profesionales que dan forma a su organigrama financiero.<\/p>\n

\u201cEn definitiva, lo m\u00e1s importante en la cooperaci\u00f3n es que tiene que ir de la mano de la polic\u00eda, los fiscales y los jueces. Nadie puede hacer la guerra por libre en el mundo cripto, especialmente porque hay varios pa\u00edses que, al final, el secretario bancario lo sigue manteniendo.\u00a0Si no hay un levantamiento por parte de ciertos pa\u00edses que operan como para\u00edsos fiscales, es muy dif\u00edcil llegar a ellos\u201d<\/strong>, destac\u00f3.<\/p>\n

Investigaciones impulsadas en contra de los dos grupos criminales m\u00e1s grandes de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), han revelado el uso generalizado de herramientas cripto, alcanzando operaciones por 1.100 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Chile, Colombia, Espa\u00f1a y M\u00e9xico han constatado mediante indagaciones policiales el uso de plataformas de criptomonedas por parte del crimen organizado<\/strong>\u00a0para mover recursos provenientes del narcotr\u00e1fico, la explotaci\u00f3n sexual y otros mercados ilegales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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